A Caixa Geral de Depósitos (CGD) denunciou José Sócrates, em abril de 2013, de “um esquema” segundo o qual “recebeu de forma indireta” mais de meio milhão de euros, notícia hoje o semanário Expresso. Segundo este jornal, ao denunciar Sócrates a CGD motivou a Operação Marquês.
Expresso avança que investigação ao ex-primeiro-ministro começou com relatório enviado em 2013 pela Caixa à PJ. Nele, o banco dizia que Sócrates usaria a conta da mãe como “conta de passagem”.
Extrato do trabalho publicado este sábado na edição semanal do Expresso pelo jornalista Micael Pereira:
« Investigação secreta. Sócrates foi denunciado pela CGD.
500 páginas de uma investigação anterior ao processo judicial só agora são conhecidas. Caixa deu primeiro alerta sobre esquema de recebimento de dinheiro de Sócrates em abril de 2013. A informação prestada pelo banco público foi além do mero reporte de uma transação suspeita e continha já a base do que veio a tornar-se a Operação Marquês. Instrução do caso começa segunda-feira e pode demorar um ano. Operação Marquês tem 53 mil páginas e 13,5 milhões de ficheiros informáticos
Sócrates nunca apareceu referenciado, mas o facto de a transação suspeita envolver Santos Silva fez com que o procurador Rosário Teixeira determinasse a 17 de julho de 2013 que fosse integrado no PA principal, o 806/2013. Dois dias depois começava a Operação Marquês. »